Ejecutivos del banco HSBC aceptaron que sus estructuras
financieras en México, Irán y Siria, entre otros países, permitieron el
lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del
narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo, por lo cual pidieron
disculpas al Congreso de Estados Unidos.
Washington.
“Aceptamos que en el pasado reciente, en algunas ocasiones hemos
fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los
clientes y los auditores”, declaró Stuart Levey, jefe de Asuntos
Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de
Senadores del Congreso federal estadunidense.
“Pedimos una
disculpa, reconocemos estos errores, responderemos por nuestras acciones
y nos comprometemos de manera absoluta a reparar los daños”, anotó
Levey, quien de 2004 a 2011 trabajó en el departamento del Tesoro de
Estados Unidos en el combate al lavado de dinero para financiar el
terrorismo.
Este lunes el Subcomité de Investigaciones, que
depende del Comité de Seguridad Interior y Supervisión Gubernamental,
dio a conocer un reporte especial sobre una investigación a las acciones
de HSBC, en la que concluye que este banco (el más grande que opera en
Europa) por medio de sus sucursales en México permitió que el
narcotráfico lavara unos siete mil millones de dólares.
Además de
la disculpa, David Bagley, uno de los principales ejecutivos de HSBC
desde 2002, anunció su renuncia a la institución bancaria.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunciará sanciones
multimillonarias al banco europeo, porque de acuerdo con la pesquisa del
Senado, que duró un año en elaborarse, las filiales de este banco en
México por medio del uso de Casa de Cambio pusieron en riesgo a la
seguridad nacional estadunidense.
La investigación legislativa
establece que HSBC permitió que de México a Estados Unidos llegaran unos
cuatro mil millones de dólares procedentes del lavado de dinero para
con el trasiego de las drogas.
En la sesión legislativa presidida
por el senador Carle Levin, demócrata por el estado de Michigan y
presidente del Subcomité, otro de los seis ejecutivos que se presentaron
a la audiencia, Paul Thurston, expresidente de HSBC en México, admitió
incluso que el banco tuvo que cerrar varias de sus sucursales en puntos
del territorio mexicano considerados de alto riego para el lavado de
dinero proveniente del narcotráfico.
Ante la incontrolable caudal
de corrupción de empleados, ejecutivos y hasta auditores de HSBC –México
por parte del narcotráfico, el banco europeo admitió también que
intervino para cancelar por lo menos 50 mil cuentas bancarias –que ayudó
a abrir- de mexicanos en las Islas Caimán.
Por medio de estas 50
mil cuentas, según el reporte del Senado estadunidense, se sacaron de
México más de 2 mil millones de dólares del narcotráfico.
“Se
tomaron las decisiones para imponer límites estrictos sobre las
transacciones en dólares que se llevan a cabo en México”, declaró
Thurston ante los senadores del Subcomité.
El reporte de más de
334 páginas de extensión sostiene que HBSC de 2007 a 2008 facilitó el
lavado de dinero de unos siete mil millones de dólares procedentes de
las ganancias del narcotráfico mexicano.
El Departamento del
Tesoro, en colaboración con el de Justicia y el Subcomité legislativo,
sostiene que desde 2002 a 2009 HSBC también cerró los ojos ante el
lavado de dinero procedente del tráfico de armas en Siria e Irán, e que
incluso en Arabia Saudita abrió sus sucursales a las transacciones
financieras destinadas a sufragar costos del terrorismo internacional.
http://www.vanguardia.com.mx/hsbcaceptaquepermitiolavadodemilesdemillonesdedolaresenmexicoiranysiria;pidedisculpas-1332216.html
sanciones, ridiculo un banco asi deberia ser eliminado
ResponderEliminar