MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) recibió 400 solicitudes de información –por parte del Instituto
Federal Electoral (IFE)– sobre operaciones bancarias “sospechosas”,
entre los meses de abril y junio del presente año.
El vocero de la
entidad regulatoria, Carlos López Moctezuma, aclaró que los
requerimientos implicaron romper el secreto bancario, y sólo algunas
instituciones –añadió– pueden hacerlo, como es el caso del IFE, por lo
que las solicitudes fueron atendidas en su totalidad.
López
Moctezuma no dio más detalles, debido a que la CNBV sólo es un
intermediario de información entre el órgano electoral y el sistema
bancario mexicano, como lo marca el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
“No podemos dar información de las
actividades de supervisión específica de los intermediarios por ley.
Ustedes pueden ver, ni en éste ni en ningún caso de supervisión damos
información sobre las actividades de supervisión en específico”, señaló
en rueda de prensa.
Sobre las investigaciones al Grupo Financiero
Monex por presunto lavado de dinero y por supuestamente contribuir a la
compra de votos a favor del virtual ganador de la elección presidencial,
Enrique Peña Nieto, la CNBV aclaró que la investigación es llevada por
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
(SHCP).
“El único papel que tiene la Comisión en materia de lavado
de dinero no es como tal el ilícito, sino de los controles de
prevención, y en ese sentido se hacen visitas de supervisión todos los
años para comprobar su funcionamiento”, explicó López Moctezuma.
La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que las entidades
financieras reciben visitas periódicas de supervisión, y en el caso de
Monex se realizará en los próximos meses.
“Estas visitas in situ
se realizan, según el tamaño del intermediario, una vez por año,
mientras que las extra situ, o sea checar que los reportes se generen
bien, se hacen todos los meses”, dijo.
Caso HSBC
En el caso
de la filial en México HSBC, que es acusada por el Senado de Estados
Unidos por tener cuentas del crimen organizado, la CNBV informó que el
banco notificó que publicará un reporte completo sobre el tema.
El
vocero del órgano regulador precisó que “hay operaciones que pueden
implicar transacciones internacionales, y somos respetuosos de lo que
ellos hayan determinado, (es decir) sancionar a sus intermediarios allá.
En el caso de México no pueden sancionar desde Estados Unidos a HSBC
México”, puntualizó.
La Cámara alta del Congreso estadunidense
reveló hoy que HSBC México tiene un alto número de clientes relacionados
con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas
marcadas que se cerrarán por actividad sospechosa.
De acuerdo con
el reporte, entre 2007 y 2008 HSBC México envió 7 mil millones de
dólares en efectivo a la unidad en Estados Unidos, “un volumen que,
según un acuerdo, sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias
ilegales del narcotráfico”.
Por su parte, la CNBV se limitó a
decir que “actividades de supervisión antilavado hay en todos los
intermediarios, pero no se pueden conocer de éste ni de ningún otro caso
hasta que las sanciones no estén firmes”.
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