Fecha: martes 17 de julio de 2012
Fuente: Notimex
Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.
El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado hoy aquí como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas.
Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.
“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”, indica el informe divulgado en una audiencia.
Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en el vecino estado de Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y acusado aquí de cargos de producción e intento de distribución de metanfetaminas.
El reporte de más de 300 páginas refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V, propiedad de Ye Gon, fueron retenidas en la filial mexicana de HSBC en 2005 bajo el argumento de “actividades sospechosas”.
Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después que la oficina de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno a Ye Gon.
En un correo electrónico, un funcionario de esta división argumentó que Unidem era un cliente “en buen estado, documentado de manera apropiada y reconocido”.
Tras la investigación posterior que dejó al descubierto las operaciones ilegales de Ye Gon, el funcionario en cuestión dijo haber sido engañado por otros empleados de la institución financiera.
Las pesquisas de HSBC revelaron también que las visitas por parte de funcionarios del banco a la empresa, registradas en reportes internos, nunca tuvieron lugar.
HSBC, con casa matriz en Londres, anunció la víspera en un comunicado que este martes reconocerá ante el subcomité senatorial estadunidense que, en el pasado, sus estándares “en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes”.
La institución financiera mencionó que ofrecerá disculpas en la reunión, en la cual se analizará la vulnerabilidad del sistema financiero en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este país.
Es increíble que agarren a este chino, vayan a su casa, encuentren las anfetaminas, encuentren las materias primas y ademas una cama hecha de millones de dolares, y digan que el dinero nada tenia que ver con las drogas...Esto es risible.
ResponderEliminarCreo que la lógica es algo que no se les da...o su mama los tiro de cabeza cuando eran bebes...o de plano son unos corruptos de mierda que lo unico que buscan es hacerse millonarios. Hagan lo que hagan, total...sus acciones siempre traen consecuencias...siempre...y no hablo de cosas metafísicas, en este sistema que no se puede sostener con bases solidad, llega el momento en que se cae...se desploma...entonces ni con todo su seudo dinero y ni con todo su poder lograran salvarse de el juicio social.
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si pero siempre hesta jente termina impune, no fuera alguien de el pueblo querrova por nesesidad porque no tiene conque alimentar ha su familia, por que deinmediato lo cruzifican las autoridades coruptas y los medios de desinformacion, solamente es cuando contamos nosotros el puevlo paraponernos como hejemplo.
ResponderEliminarA mexico vienen todas las empresas y pseudo-empresarios a enriqueserse ilegalmente en poco tiempo pues las reglas, las leyes, los gobiernos, los poderes, etc son propicios para ello,; ES PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y CRECER ECONOMICAMENTE. Bueno es lo que dicen los de arriba, lo que no dicen es que crecen unos pocos entre ellos la mafia politica.
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